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今天是:2020年03月14号 星期六
   

警惕以“洗钱”为名的诈骗

                              --------财务运营部

   现在诈骗分子的作案方式很多,很难辨别,一不小心就上当受骗血本无归,以“洗钱”为名的诈骗有以下两种诈骗方式,针对这两种诈骗方式,总结有四种反诈骗提示。

   1、电话诈骗的犯罪分子多谎称公安民警或者检察官对受害人进行恐吓来诈骗钱财。接到此类电话,要冷静,抓住以下关键识别点。

   2、部分诈骗电话会自称邮局、银行等机构,通知有要退回的法院传票、逾期贷款或信用卡欠款等,利用受害人急欲证明自己清白的心理,主动帮其转接“公安局”、“检察院”,再进行诈骗。

   提示一:110是公安机关统一接警电话,民警不会以110号码拨打居民电话。公安机关侦办案件也绝不会电话告知嫌疑人,如需调查会当面出示证件和文书。

   提示二:邮局、银行、公安局和检察院等部门的电话并不能相互转接,如果需要联系,务必自行查找并拨打联系电话。

   提示三:公安机关侦办案件过程中,如确需冻结当事人银行账户,会按照程序通过银行等金融机构办理,无需通知当事人。即使需要采取保护措施,也会让当事人区金融机构当面办理,而不会让当事人将款转移至所谓的“安全账户”内。

   提示四:所谓“保密”要求,都是犯罪分子为防止受害人被他人提醒劝导而进行的恐吓。接到此类可疑电话要相信家人、有反洗钱和反诈骗知识的金融机构工作人员而非电话中的陌生人,或直接拨打110电话报案。

   自己或者家人遇到此类事情,请冷静分析,及时报案,避免不必要的损失。


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